湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司關(guān)于召開2024年度股東會的通知
發(fā)布日期：
2025/1/11 18:00:26
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經(jīng)董事會研究，公司定于2025年1月24日召開2024年度股東會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
（一）會議時(shí)間：2025年1月24日上午10：00。
（二）會議地點(diǎn)：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟15樓會議室。
（三）參加會議人員：
2024年12月31日記載于本公司股東名冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會。不能親自出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必是公司股東）。
請參加會議人員務(wù)必于會議開始前半小時(shí)到達(dá)會議地點(diǎn)，并出示相關(guān)證件（股東身份證或授權(quán)委托書）驗(yàn)證入場。
（四）會議議程：
1、審議《2024年度董事會工作報(bào)告》
2、審議《2024年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
3、審議《2024年度財(cái)務(wù)決算及2025年度預(yù)算方案》
4、審議《2024年度利潤分配方案》
5、審議《2024年度高層管理人員績效薪酬分配方案》
6、審議《2025年度銀行綜合授信額度的議案》
（五）其他事項(xiàng)：
因股東會時(shí)間臨近春節(jié)，為便于股東參會并了解有關(guān)信息，除正常工作日外，1月10日至1月24日期間的休息日也為股東提供咨詢服務(wù)。聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系人：管芙蓉、李格、黃濤
聯(lián)系地點(diǎn)：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟
工作時(shí)間聯(lián)系電話：027-84217779
非工作日聯(lián)系電話：18571585606 13871180912
湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司
2025年1月10日
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